• Decreto 1001/1982 Reglamentario del Código Aduanero.
• Resolución 39/2011 de la Unidad de Información Financiera (UIF). Medidas y procedimientos que los despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores, deberán observar en relación con la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
• Resolución 50/2011 de la Unidad de Información Financiera (UIF). Registración de sujetos obligados. Se aprueba el “Sistema de Reporte de Operaciones – Manual del Usuario – I. Registración”.
• Resolución 51/2011 de la Unidad de Información Financiera (UIF). Reporte de operaciones sospechosas “On Line”. Se aprueba el “Sistema de Reporte de Operaciones – Manual del Usuario – II. Reporte de Operaciones Sospechosas”.
• Resolución 55/2011 de la Unidad de Información Financiera (UIF). Convócase a entidades representativas del sector Importador, Exportador y de los Agentes de Transporte Aduanero para la formación de una comisión interdisciplinaria. Se suspende por 180 días la vigencia de la Res. UIF Nº 39/2011.
• Resolución General 3089/2011 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Destinaciones de Exportación registradas a través de SIM (Sistema Informático María). Modificación a la Resolución General 1921/2005 de la AFIP.
• Resolución 63/2011 de la Unidad de Información Financiera (UIF). Exclúyese del artículo 2º, incisos a) y b), de la Resolución UIF Nº 39/2011 a los Despachantes de Aduana – Directivas e Instrucciones que deberán cumplir e implementar los Sujetos Obligados.
• Resolución 98/2011 de la Unidad de Información Financiera (UIF). Se derogan las Resoluciones UIF Nº 39/2011 y 55/2011.
• Resolución General AFIP 3252/2012. Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Declaración Jurada Anticipada de Importación. Su implementación.
• Resolución General AFIP 3255/2012. Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Declaración Jurada Anticipada de Importación. Norma Complementaria
